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POS机资讯
解码POS机离岸钱庄
2011年3月,广州一家私人广告公司的老板林某收到了银行的短信,显示他的工商银行信用卡被偷70多万元。林某立即向警方报案。
经调查,公安机关发现犯罪嫌疑人刘某申请的POS机把钱刷走,划到刘某的账户上取款,后来发现刘某以自己的名义在广州一家银行申请了两台POS机,业务信息、地址和电话号码都是虚构的。尔后,刘某用手机偷运到缅甸,解码了两台POS机,用于操作缅甸锦江赌场附近的地下银行家丰林驿站,刘某用POS机为许多赌徒以虚拟的方式刷卡、兑现,赚取了手续费的1%,导致大量资金流离失所。远离国内金融监管体系。
截至案发时,涉案金额已超过4.4亿元,由于犯罪及其结果发生在国外,涉及跨国经营,申请材料虚假,隐瞒率高,难以查处。
根据银联的相关规定,POS机必须在商户申请的营业地址使用,不得挪作他用,由于POS机必须与固定电话连接,并通过电话线传输信号,银行监控POS机使用是否不同的一个重要手段是这些固定电话的数量。为了应对银行日益严格的监控,一种新的专业译码器出现在非法使用POS机的情况下。通过安装译码器,专业译码器可以将国内任何地方使用的POS机在首次申请马赫数时的注册号送回银行。伊尼斯
在此案中,犯罪嫌疑人刘某在网上聘请了一名专业译员,每月向译员的银行账户支付500元。译码器采用专用网络技术对刘某的两台POS机进行译码,并指导刘某如何设置和操作。POS机可以在不同的地方使用,实现跨境现金流,如果不按时支付费用,解码器会关闭POS机,犯罪嫌疑人刘某利用解码POS机的技术进行非法跨境现金仲裁,从而规避了B禁止使用POS机的规定。并达到隐瞒资金流动的目的。他的罪行很有智慧。
番禺区检察院介绍,通过使用POS机跨境经营地下银行,大量资金被解除金融监管体系,严重扰乱国家金融秩序;二是信用卡套汇易产生发行银行坏账风险及相关社会问题。这增加了金融市场的系统风险;第三,为洗钱提供了便利,从而有助于腐败和贿赂;上游犯罪行为,如走私、贩毒、信用卡欺诈等。
在此案中,犯罪嫌疑人刘某的地下银行业务为谋取暴利,在经营信用卡的过程中,从不检查持卡人的身份,即使信用卡是伪造的、欺诈性使用的或被盗的,也可以在地下银行中畅通无阻。此案的调查开始。信用卡诈骗案。犯罪分子伪造了林某的信用卡,并从犯罪嫌疑人刘某在缅甸经营的地下钱庄拿钱,导致林某损失70多万元。
检察官建议加强对各地POS机违规和套汇行为的监控,同时严格控制和要求仅限本地实际消费使用POS机信用卡,对违规刷卡、异地兑现的行为进行处罚,直至他们的POS机资格被取消。情节严重,触犯刑律的,应当及时主动移送司法机关。